KYC KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÔNG CỤ CHỐNG RỬA TIỀN HIỆU QUẢ Một trong những phát hiện quan trọng nhất đã được công bố vào tháng trước, khi 37 người bị bắt với thông báo rằng 850.000 tài khoản tiền mướn (8,5 Lakh) đã được mở tại 743 chi nhánh ngân hàng. Xác minh danh tính giúp thiết lập mối quan hệ với khách hàng. Là một chủ doanh nghiệp, điều này có thể giúp bạn giảm rủi ro. Nhưng nó không ngăn chặn tội phạm. Miễn là hầu hết con người trên hành tinh này còn nghèo, nhiều người sẵn sàng bán danh tính, tài khoản ngân hàng và nhiều thứ khác, ngay cả khi họ biết rằng họ đang bán cho tội phạm. Bởi vì những người nghèo này thực sự không quan tâm nếu một người Mỹ giàu có, béo phì mất tiền khi gửi cho bạn gái Thái của họ không tồn tại. Lo lắng về những điều như vậy ít nhất là không nằm trong tháp nhu cầu của Maslow.