KYC N'EST PAS UN OUTIL EFFICACE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT L'une des découvertes les plus significatives a été annoncée le mois dernier, alors que 37 personnes ont été arrêtées avec l'annonce que 850 000 comptes de mules financières (8,5 lakh) avaient été ouverts dans 743 agences bancaires. La vérification d'identité aide à établir une relation client. En tant que propriétaire d'entreprise, cela peut vous aider à réduire les risques. Mais cela ne prévient pas le crime. Tant que la plupart des humains sur cette planète sont pauvres, beaucoup sont prêts à vendre leur identité, leur compte bancaire et bien plus encore, même s'ils savent qu'ils vendent à des criminels. Parce que ces pauvres ne se soucient pas vraiment qu'un riche vieux Américain perde son argent en l'envoyant à sa petite amie thaïlandaise qui n'existe pas. S'inquiéter de telles choses est au minimum en bas de la hiérarchie des besoins de Maslow.