KYC IS GEEN EFFECTIEVE TOOL TEGEN WITWASSEN Een van de belangrijkste bevindingen werd vorige maand aangekondigd, toen 37 mensen werden gearresteerd met de aankondiging dat er 850.000 money mule-accounts (8,5 Lakh) waren geopend bij 743 bankfilialen. Identiteitsverificatie helpt om een klantrelatie op te bouwen. Als ondernemer kan het je helpen om risico's te verminderen. Maar het voorkomt geen criminaliteit. Zolang de meeste mensen op deze planeet arm zijn, zijn velen bereid hun identiteit, bankrekening en nog veel meer te verkopen, zelfs als ze weten dat ze aan criminelen verkopen. Omdat deze arme mensen zich er niet echt om geven of een rijke oude dikke Amerikaan zijn geld verliest door het naar zijn Thaise vriendin te sturen die niet bestaat. Zich zorgen maken over zulke dingen staat op zijn minst op de Maslow's hiërarchie van behoeften.