KYCは効果的なマネーロンダリング防止ツールではありません 最も重要な調査結果の1つは先月発表され、743の銀行支店で85万のマネーミュール口座(8.5万)が開設されたと発表され、37人が逮捕された。 本人確認は、顧客関係を確立するのに役立ちます。ビジネスオーナーとして、リスクを軽減するのに役立つかもしれません。しかし、それは犯罪を防ぐものではありません。 この地球上のほとんどの人間が貧しい限り、多くの人は、たとえ犯罪者に売っているとわかっていても、自分の身元や銀行口座などを喜んで売るでしょう。なぜなら、これらの貧しい人々は、裕福な年配の太ったアメリカ人が、存在しないタイ人のガールフレンドに送金してお金を失っても、あまり気にしないからです。そのようなことを心配することは、少なくともマズローのニーズの階層にあります。