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親愛的用戶： 對於由此帶來的不便，我們深感歉意。我們認識到在合規風控與運營執行過程中，仍存在誤判率較高、信息收集流程體驗不佳等問題。OKX團隊正在全力以赴優化相關流程，力求儘快改進。 在此，我想向大家簡要說明，作為一家全球化的加密貨幣交易平臺，“合規風控”究竟意味著什麼？它對用戶又會帶來哪些實際影響？ 合規風控的核心目標，是確保平臺不被用於從事任何非法活動，包括恐怖融資、人口販賣、毒品交易、洗錢、詐騙、市場操縱、內幕交易等，從而滿足全球各國監管機構的法律合規要求。 對OKX而言，合規風控首先從內部員工開始。我們對發佈虛假信息、進行內幕交易、侵犯客戶利益等行為堅持“零容忍”原則，並通過多種內部監控機制及時發現違規行為，果斷處理。 針對客戶層面，合規風控涵蓋身份識別（KYC）、交易監控、制裁名單檢測、市場操縱監控等模塊。我們的系統結合權威第三方數據庫與內部行為分析模型，對潛在風險賬戶進行識別。一旦確認賬戶存在違反法律或違反平臺協議的行為，我們可能採取包括但不限於以下措施：發出警告、要求補充信息與材料、暫停部分功能、甚至清退賬戶。在極少數涉及制裁、恐怖活動等情形下，我們有法律義務凍結相關資產。 目前全球合規最大的挑戰之一是“誤報”（false positives）——即系統將正常用戶誤判為風險用戶。即便是行業最先進的數據庫和技術，仍難以百分百準確地判斷一個賬戶是否合規。各類服務商往往採用“激進識別”策略，而監管機構也傾向於支持平臺採取更為謹慎的風險控制。這也是為什麼有時用戶在身份信息完全合規、行為正常的情況下，仍會收到合規部門的額外信息要求——彷彿是在“證明你爸是你爸”。 平臺通常會根據多種因素對客戶進行風險評級。對於極少數被評為高風險的賬戶，可能會進一步開展資金來源調查。例如，如果用戶使用了禁止地區VPN、Tor瀏覽器，或與制裁國家/政治人物存在潛在關聯，可能會被要求提供額外材料，如住址證明、過往居住與工作信息等。 OKX全球合規團隊和風控規模已超過600人，我們始終致力於在滿足監管要求的同時，更精準地識別惡意行為者、將其清退，同時最大限度降低誤判率，減少對守法用戶的干擾。 但不可否認，“誤判”在任何合規體系中都無法完全消除。我們也在持續優化用戶在觸發風控後提交材料的流程體驗。如果您被要求提供資金來源、住址證明、歷史工作單位等信息，請您不必擔心，只需如實提交即可。只要您未從事任何非法活動，您的賬戶與資金的安全不會受到影響。所有用戶材料都受到嚴格的數據權限控制與隱私保護，符合各國法律標準。如果平臺擅自洩露客戶隱私，需承擔極其嚴重的法律後果。 我們的客服團隊全天候在線，隨時為您提供支持與解答。我們感謝您的理解與支持，並承諾持續改進，為您帶來更安全、專業的服務體驗。